Новости и события

18.06.2019

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО "Крыммолоко" 2019

...

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Крыммолоко»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «Крыммолоко».
Место нахождения Общества: Республика Крым, город Симферополь, улица Севастопольская, д. 35.
Адрес Общества: Республика Крым, город Симферополь, улица Севастопольская, д. 35.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 июня 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Республика Крым, город Симферополь, улица Севастопольская, д. 35.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 295013, Республика Крым, город Симферополь, улица Севастопольская, д. 35.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 11 июня 2019 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 часов 20 минут.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 часов 40 минут.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 18 июня 2019 года.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
    Повестка дня общего собрания:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, по результатам 2018 финансового года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2018 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении независимого аудитора Общества.
Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения годового общего собрания  акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 463 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 55 463 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 627 381 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 40 620 246 голосов, (99,98%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 708 голосов, (0,01%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 427 голосов.  
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:
    определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут;
    образовать президиум собрания в составе:
Бочарова Виктора Сергеевича - председатель собрания;
    образовать секретариат собрания в составе:
Кобыленко Николая Викторовича – секретарь собрания;
    вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;
    определить время для проведения голосования после  обсуждения  последнего вопроса повестки дня общего собрания - 10 минут.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 463 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 55 463 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 627 381 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 40 050 824 голоса, (98,58%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 566 826 голосов, (1,40%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 731 голос.  
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, по результатам 2018 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по  вопросу повестки дня: 55 463 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 55 463 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 627 381 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 40 060 128 голосов, (98,60%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 566 826 голосов, (1,40%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 427 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 финансовый год.
Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2018 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 463 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 55 463 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 627 381 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 40 039 477 голосов, (98,55%).
«ПРОТИВ» - 72 482 голоса, (0,18%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  509 995 голосов, (1,26%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 427 голосов.  
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
По итогам 2018 финансового года АО «Крыммолоко» - распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям не выплачивать.
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 388 241 560 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 388 241 560 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 284 391 667 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№    Ф.И.О. кандидата    Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п    в Совет директоров Общества    
1.    Березанская Инна Сергеевна    40 048 665
2.    Толмачева Светлана Николаевна    40 029 941
3.    Белашев Тимофей Анатольевич    40 029 441
4.    Чоха Ирина Александровна    40 029 441
5.    Саньков Дмитрий Александрович    40 028 991
6.    Куликова Ирина Борисовна    40 035 980
7.    Бочаров Виктор Сергеевич    40 143 565
Против всех кандидатов    383 817    
Воздержался по всем кандидатам    3 544 009    
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 56 938 голосов.  
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 60 879 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать членами Совета директоров Общества: Березанская Инна Сергеевна; Толмачева Светлана Николаевна; Белашев Тимофей Анатольевич; Чоха Ирина Александровна; Саньков Дмитрий Александрович; Куликова Ирина Борисовна; Бочаров Виктор Сергеевич.
Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 463 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 55 463 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 627 381 голос.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 40 627 381 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Зорина Елена Владимировна
«ЗА» - 40 058 566 голосов, (98,60%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 564 961 голос, (1,39%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 3 854 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Артющенко Василий Александрович
«ЗА» - 40 050 262 голоса, (98,58%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 566 961 голос, (1,40%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 10 158 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Мещеряков Александр Владимирович
«ЗА» - 40 050 262 голоса, (98,58%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 566 961 голос, (1,40%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 10 158 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Зорина Елена Владимировна; Артющенко Василий Александрович; Мещеряков Александр Владимирович.
Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении независимого аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 55 463 080 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 55 463 080 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 627 381 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 40 062 221 голос, (98,61%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 560 826 голосов, (1,38%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 334 голоса.  
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить независимым аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ».
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.
Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107.
В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 и п. 4.4 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.
Председатель
годового общего собрания акционеров                                               Бочаров В.С.
Секретарь
годового общего собрания акционеров                                              Кобыленко Н.В.