Новости и события

26.06.2018

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО "Крыммолоко" 2018

...

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества
«Крыммолоко»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Крыммолоко»
Место нахождения Общества:     295013, Республика Крым, город Симферополь, улица Севастопольская, д. 35
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 21 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):                                   295013, Республика Крым, город Симферополь, улица Севастопольская, д. 35

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 40 минут
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 15 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 15 часов 00 минут

Дата составления отчета: 26 июня 2018 г.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
    
    Повестка дня общего собрания:
1. Об  определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, по результатам 2017 финансового года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2017 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении независимого аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 55 463 080  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 55 463 080  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 646 199 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить следующий порядок ведения собрания акционеров Общества:

- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня – 15 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут;
- образовать президиум собрания в составе:
Бочарова Виктора Сергеевича - председатель собрания;
- образовать секретариат собрания в составе:
Кобыленко Николая Викторовича – секретарь собрания;
- вопросы по повестке дня предоставлять в письменной форме секретариату собрания не позднее окончания обсуждения вопросов повестки дня;
- определить время для проведения голосования после  обсуждения  последнего вопроса повестки дня общего собрания - 10 минут.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 126 080 голосов, (98,72%).
«ПРОТИВ» - 3 000 голосов, (0,01%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 506 995 голосов, (1,25%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, в том числе в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 9 124 голосов.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 000 голосов.


Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 55 463 080  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 55 463 080  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 646 199 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 056 486 голосов, (98,55%).
«ПРОТИВ» - 62 511 голосов, (0,15%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 515 838 голосов, (1,27%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, в том числе в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 10 364 голоса.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 000 голосов.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 55 463 080  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 55 463 080  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 646 199 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 финансовый год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 053 726 голосов, (98,54%).
«ПРОТИВ» - 62 511 голосов, (0,15%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 520 838 голосов, (1,28%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, в том числе в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 8 124 голоса.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 000 голосов.

Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 55 463 080  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 55 463 080  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 646 199 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.


Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
В связи с отсутствием прибыли АО «Крыммолоко» по итогам 2017 финансового года - распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 038 275 голосов, (98,50%).
«ПРОТИВ» - 82 670 голосов, (0,20%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 516 130 голосов, (1,27%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, в том числе в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 8 124 голоса.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 000 голосов.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 388 241 560 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 388 241 560 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  акционеров по вопросу повестки дня: 284 523 393 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.
Избрать членами Совета директоров Общества:

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№    Ф.И.О. кандидата    Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п    в Совет директоров Общества    
1    Рукин Александр Васильевич    40 104 140
2    Толмачева Светлана Николаевна    40 104 440
3    Белашев Тимофей Анатольевич    40 094 440
4    Чоха Ирина Александровна    40 094 440
5    Саньков Дмитрий Александрович    40 094 440
6    Куликова Ирина Борисовна    40 089 440
7    Бочаров Виктор Сергеевич    40 119 967
Против всех кандидатов    32 956    
Воздержался по всем кандидатам    3 663 870    

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, в том числе в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 99 407 голосов.  
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами,  принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса  между кандидатами в члены Совета директоров: 18 853 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 7 000 голосов.

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 55 463 080  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 55 463 080  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 646 199 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 40 646 199 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Зорина Елена Владимировна

«ЗА» - 40 052 407 голосов, (98,54%).
«ПРОТИВ» - 60 539 голосов, (1,15%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 521 702 голоса, (1,28%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными, в том числе в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 10 551 голосов.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Забашта Валентина Александровна

«ЗА» - 40 052 407 голосов, (98,54%).
«ПРОТИВ» - 60 539 голосов, (1,15%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 521 702 голоса, (1,28%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными, в том числе в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 10 551 голосов.  

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Зелянина Елена Александровна

«ЗА» - 40 052 407 голосов, (98,54%).
«ПРОТИВ» - 60 539 голосов, (1,15%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 521 702 голоса, (1,28%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными, в том числе в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 10 551 голосов.  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 000 голосов.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении независимого аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по  вопросу повестки дня: 55 463 080  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 55 463 080  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 40 646 199 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить независимым аудитором Общества на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ».            

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 111 665 голосов, (98,68%).
«ПРОТИВ» - 5 708 голосов, (0,01%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 519 702 голоса, (1,28%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, в том числе в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 8 124 голоса.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 1 000 голосов.

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах. При этом дополнительное подтверждение не требуется.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

Председатель
годового общего собрания акционеров                 подпись                 Бочаров В.С.              

Секретарь
годового общего собрания акционеров                 подпись                 Кобыленко Н.В.